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Paule Bessy

Chargée du Risque Clients

Banque Espírito Santo et de la Vénétie

Paris

Son expérience

Oct 2012
à présent

Chargée du Risque Clients
Banque Espírito Santo et de la Vénétie

CONTROLE INTERNE / CONTROLE PERMANENT
- Analyser et traiter des cas suspicieux
- Analyser et actualiser le dispositif de contrôle existant
- Mise à jour du profilage clients (KYC/FATCA)
- Mise en place d’alerte pays et flux
- Contrôles de 1er Ni

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